明制度于前，重执行于后。《南阳投资集团内部控制手册》（正式版）已于8月1日发布生效。为确保集团上下对内控制度应知尽会，促进各项业务活动规范有序开展，提升集团内部治理水平，8月16日至17日，南阳投资集团人力资源部、审计部组织开展了内部控制手册宣贯培训会。集团本部全体员工、各子公司内控板块相应责任人及校招轮岗员工共160余人参加宣贯培训。
　　

　　宣贯会上，集团审计部陆继娟对建立内控制度的目的与意义、内控手册编制的背景与过程等进行了简要介绍，申明了内控制度宣贯培训的总体思路和目标。陆继娟指出，建立内部控制体系是防范控制风险、完善管理制度、明晰岗位职责、优化监督体系最直接有效的方式。陆继娟强调，内部控制手册凝聚着集团各部室的心血与宝贵经验，希望大家能深入学习，抓好贯彻落实。
　　

 

 

 

 

 

 

 

　　宣贯培训中，集团党群工作部、办公室、法务合规部、财务部、融资部、投资部、建设管理部、审计部、人力资源部等9个部室主要负责人分别对部门职责权限、相关规章制度与业务流程进行了详细讲解说明，为集团各部室和子公司业务活动的规范高效开展提供了重要指导。
　　
　　集团办公室孔德真重点讲解了“三重一大”事项决策制度、会议议事规则及档案管理、印章使用管理、公文处理、公务接待管理等行政管理制度。集团法务合规部陈麒羽主要介绍了合同管理办法、合同纠纷处理等4项权责清单，并对各子公司应推进的法务建设事项进行了指导说明。集团财务部牛新超介绍了差旅费用报销、费用支付等业务流程，并对财务管理、预算管理、资金管理三大类10余项制度规定进行了详细讲解。集团融资部张永鑫重点讲解了担保业务管理、国有资产管理、融资管理等三项制度办法。集团投资部刘金海阐述了投资决策管理的重要性，详细讲解了项目投资决策流程，介绍了投资管理、投资评审管理等制度和战略与投资委员会议事规则。集团建设管理部黄炜围绕工程项目管理，主要介绍了招标管理、工程手续办理管理、设计及成本预算管理、工程管理等方面规章制度。集团审计部陆继娟深入讲解了内部控制相关知识，介绍了集团内控体系建设现状，并对内部审计工作进行了说明；指出各子公司应扎实推进内控制度建设。集团人力资源部李虎对岗位管理、招聘与配置管理、培训管理、薪酬管理、绩效考核等10余项制度办法与相关业务流程进行了详细讲解。
　　
　　人力资源部李虎在宣贯培训会上总结指出，应加强部门之间、部门与子公司之间的协作互动，为内控制度的宣贯落实、为各项业务活动的高效有序开展营造良好环境。同时，各部门、子公司参会代表应在部门内部做好内控制度的宣传动员、传达学习工作，确保本次会议精神入耳入脑入心。
　　
　　培训学习中，参会人员认真听讲记录，并结合所属部门单位、所在岗位的工作实际提出问题，各部室内控制度宣贯人就学员提问展开深入交流互动，解释规定、解答疑惑。
　　
　　此次宣贯培训会贯彻了“用流程管事，用制度管人”的理念，营造了“人人学习制度，人人掌握流程，人人执行规范”的良好氛围，进一步提高了集团全体员工对内部控制的思想认识，加深了对内控制度和业务流程的理解掌握，达到了讲清制度、理顺流程、规范活动的培训目的。
　　
　　下一步，集团将持续开展内控制度的宣贯培训与建设指导工作，加强教育引导和执行检查，推进内控工作全面落实，确保内控制度全面落地，不断夯实内控体系建设成果，从而提升内部治理水平，健全风险防范机制，为集团持续高质量发展保驾护航。
　　
　　供稿：人力资源部 张梦龙